Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Wir betreiben Zodiacbet unter der Lizenz 8048/JAZ2010-010 der Aufsichtsbehörde von Curaçao und tragen die volle Verantwortung für die Prävention von Geldwäsche auf unserer Plattform. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Ihr Konto prüfen, welche Dokumente wir benötigen und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten.

Unser Umgang mit Geldwäscherecht

Geldwäsche ist die Verschleierung illegally erworgener Gelder durch scheinbar legale Transaktionen. Als lizenzierter Glücksspielbetreiber sind wir gesetzlich verpflichtet, unsere Plattform nicht für solche Zwecke missbrauchen zu lassen. Araxio Development N.V., gegründet 2020, unterliegt den Anti-Geldwäsche-Vorgaben der Lizenzjurisdiktion Curaçao und setzt diese in vollem Umfang um.

Unser Compliance-Team wendet ein risikobasiertes System an: Jedes Konto wird bei der Registrierung einer Ersteinschätzung unterzogen, und Transaktionsmuster werden laufend gegen typische Geldwäscheindikatoren abgeglichen. Verdächtige Vorgänge melden wir nach gesetzlicher Vorgabe an die zuständige Financial Intelligence Unit. Diese Meldungen erfolgen ohne vorherige Information der betroffenen Person.

• Risikobasierte Kundenprüfung bei Registrierung und bei Auszahlungen
• Laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungsmustern
• Interne Verdachtsmeldung an die Finanzaufsicht, wenn gesetzlich geboten
• Schulung aller Mitarbeiter in AML-Verfahren durch unser Compliance-Team

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung ist keine Formalität, sondern eine Schutzmaßnahme für beide Seiten. Wir unterscheiden drei Anlässe: die Basisprüfung direkt nach der Registrierung, die vollständige Identitätsprüfung zwingend vor Ihrer ersten Auszahlung sowie anlassbezogene Nachprüfungen, wenn ungewöhnliche Transaktionsmuster oder Schwellenwerte erreicht werden.

• Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben (Name, Geburtsdatum, Adresse) gegen Sanktions- und Politically-Exposed-Persons-Listen
• Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung vor Freigabe
• Schwellenwerte: kumulierte Einzahlungen über 2.000 EUR lösen eine vertiefte Prüfung aus
• Anlassprüfung: bei Diskrepanzen zwischen Zahlungsdaten und Kontodaten

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Der Nachweis der Zahlungsart bestätigt, dass die verwendete Methode wirklich Ihnen gehört. Alle Dokumente müssen vollständig lesbar, ungültig gemacht nicht sein und die aktuellen Daten zeigen.

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung läuft vollständig digital über Ihr Konto. Nach dem Upload prüfen unsere Mitarbeiter Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Den aktuellen Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Profil; per E-Mail informieren wir Sie über das Ergebnis. Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, ausschließlich berechtigten Mitarbeitern zugänglich gemacht und auf Servern in der Europäischen Union gespeichert.

• 1. Laden Sie die Dokumente im Bereich „Verifizierung“ Ihres Kontos hoch
• 2. Automatische Vollständigkeitsprüfung innerhalb weniger Minuten
• 3. Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team (24 bis 72 Stunden)
• 4. Benachrichtigung per E-Mail und Statusupdate im Profil
• 5. Bei Rückfragen: Antwort über den 24/7-Live-Chat oder [email protected]

Nachweis der Geldmittel

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Wettschemata oder Diskrepanzen zwischen Einsatzverhalten und angegebenem Profil können wir Sie um einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) bitten. Damit stellen wir sicher, dass die eingesetzten Mittel aus legaler Tätigkeit stammen. Typische Nachweise sind Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder der Verkauf einer Immobilie.

Wir fordern solche Nachweise nicht leichtfertig an. Der Auslöser ist immer ein konkreter Befund, etwa eine einzelne Einzahlung, die Ihr bisheriges Muster deutlich übersteigt. Die Belege werden vertraulich behandelt und nur für den vorgesehenen Prüfungszweck verwendet. Ohne diesen Nachweis können wir Auszahlungen zurückhalten, bis die Prüfung abgeschlossen ist.